Арбитражная проверка контрагентов

Создание юридического лица всегда сопряжено с некоторыми трудностями и подводными камнями. Но, ведение его дел чревато ещё большими неприятностями, если в штате нет опытного юриста или учредитель постоянно обходится без его консультации. Например, сделки с новыми партнерами. Не каждый проверяет, с кем заключает контракты в результате теряя время, деньги и нервы. Это доказывает как теория, так и практика судов в Москве и по всей России.

Для полного обеспечения налоговой безопасности и отсутствия претензий от различных государственных органов, необходима определенная осмотрительность. Чаще всего, проблемы возникают с расходами на прибыль, неправильным вычетом сумы налога, уплаченного недобросовестному партнеру. Во избежание подобных вещей, необходимо заказать услугу проверки контрагента по арбитражу. Наши юристы и адвокаты помогут в данном вопросе, а также расскажут, что делать, чтобы избежать неприятностей с государственными структурами. Компания JCM — Holding всегда рада дать дельный совет и сопроводить любую сделку. Стоимость услуг ее специалистов будут довольно лояльными.

Что такое арбитражная проверка контрагента

Во избежание административного или уголовного преследования со стороны государственных органов, прежде, чем начинать работу с новым деловым партнером, необходимо убедиться в его порядочности и надежности. Ведь каждая сторона для плодотворной совместной работы должна удостовериться не только в друг друге, но и в возможности отвечать за свои действия.

Целью арбитражной проверки является убеждение в том, что новый деловой партнер является добросовестным. Для начала необходимо выяснить, зарегистрирован ли возможный контрагент на государственном уровне как предприниматель. Для того, чтобы подтвердить налоговые вычеты, это является основным аргументом. Делается запрос всех учредительных документов. Сюда входят:

  • устав;
  • свидетельство о регистрации;
  • постановка на учет в налоговые органы.
Узнайте также:  Представительство интересов в суде

Конечно, подделать все это можно в наше время очень просто. И, если возможный партнер недобросовестный, для него это не проблема. Впоследствии, при более тщательной проверке, вы это выясните. Если сомневаетесь, можно даже сразу обратиться в Налоговую инспекцию и попросить проверить, действительно ли контрагент регистрировался тут. Можно на официальном уровне запросить выписку из ЕГРЮЛ. Также обязательно нужно узнать, не числится ли компания на грани банкротства. Есть портал Федерального реестра, где указываются подобные данные. Найти его можно на сайте http://fedresurs.ru/.

Также есть специальный реестр недобросовестных поставщиков. Если компания в нём есть, связываться с ней не рекомендуется. Ещё, обратите внимание на то, что договор о сотрудничестве заключается исключительно с человеком, обладающим большим кругом полномочий. Об этом можно узнать из устава фирмы или других учредительных документов. Сотрудничество с человеком, не наделенным никакими основательными полномочиями, ведёт к тому, что сделка не будет нести никаких юридических последствий, то есть, будет фиктивной.

Прежде, чем что-либо подписывать, обязательно возьмите копии паспорта, доверенности, приказа о назначении и других документов, которые смогут в случае чего помочь вам доказать свою правоту. Бухгалтерский баланс организации и также будет не лишним. Конечно, его будет получить не так-то просто. Но, если вы хотите быть уверены в платежеспособности своего будущего партнера и ему нечего скрывать, никакой тайны из подобных данных он делать не будет. К тому же, по нашему законодательству, любые ОАО обязаны публиковать подобную информацию.

Это действия, которые вы можете предпринять самостоятельно. В остальном вам поможет наша юридическая компания JCM — Holding, которая проведет проверку на Арбитраж в судах апелляционной, кассационной и первой инстанции. После всех этих манипуляций вы будете уверены в том, что связались с честной и надежной компанией, поэтому сохраните свое время, деньги, а также репутацию.

Узнайте также:  Стадии договорной деятельности компании

В чём помогут наши юристы

Весь вышеописанный алгоритм действий вы можете провести как самостоятельно, так и при помощи нашей юридической компании. Не сомневайтесь в том, что у нас работают только опытные и высококвалифицированные специалисты своего дела. Они прекрасно знают, как важна для компании ее репутация и честное имя. Они всеми силами постараются сохранить вам и одно, и другое. Также своевременное обращение к нам позволит вам избежать различных проблем с налоговыми органами и другими государственными учреждениями.

Мало кто знает, что дела, рассмотренные и рассматриваемые арбитражными судами, вносятся в специальную электронную базу. Доступ к ней имеет любой желающий. Наши специалисты отлично знают, как пользоваться данными сведениями. Гражданские, административные дела любой компании, зарегистрированной на территории Российской Федерации, есть в арбитражной картотеке. С ее помощью проверяются как потенциальные, так и действующие контрагенты. Ведь компания, заключившая сделку с недобросовестным партнером, может понести финансовые, имиджевые или юридические риски.

Для того, чтобы убедиться в честности контрагента, необходимо знать хотя бы один из параметров, указанных при регистрации предприятия. Это может быть идентификационный код, полное наименование фирмы или ОГРН. Обрабатывая запрос, система ищет данные о партнерах нашего клиента, занесённого в картотеку. Это может быть:

  1. Инициированная процедура банкротства;
  2. Наличие различных судебных споров как в качестве истца, так и в качестве ответчика, материальные размеры требований;
  3. Существующие неисполненные обязательства с требованиями, предъявляемыми в судебном порядке;
  4. Наличие контрагентов, замешанных в судебных делах и связанных с будущим партнерам.

Как видите, информация вполне исчерпывающая. То есть, обращаясь к нам, вы можете быть на 100% уверены в том, что вас не обманут, а вы сохраните свое доброе имя.

Узнайте также:  Помощь в процедуре банкротства физического лица